A nagy mennyiségű kriptopénzt tartalmazó tárcacímeket Bitcoin-bálnának nevezik. A bálnákat tartják felelősnek a kriptopiacok és a hagyományos piacok időről időre hirtelen megjelenő áringadozásaiért. Mivel képesek manipulálni a piaci árakat, az általános Bitcoin (BTC) befektetők számára kiemelkedően fontos, hogy megértsék azokat a vonásokat, amelyek az egyes bálnákat és a kereskedésre gyakorolt általános hatásukat jellemzik.
A bálnák tevékenységének megfigyelésére négy elsődleges mód van: az ismert bálna-címek, a megbízási könyvek, a piaci kapitalizáció hirtelen változásai és a kriptotőzsdéken folytatott kereskedések nyomon követése.
A nagy mennyiségű BTC egyik tárcából a másikba történő dömpingelése vagy átutalása negatívan befolyásolja az árakat, ami veszteségeket okoz a kisebb kereskedők számára. Ennek eredményeképpen a Bitcoin-bálnák valós idejű nyomon követése lehetővé teszi a kisebb kereskedők számára, hogy nyereséges kereskedést folytassanak az ingadozó piac körülményei közepette.
A Bitcoin globális és decentralizált jellege ellenére a bálnák nyomon követése és megfigyelése egyszerűen a kriptotőzsdék és -szolgáltatások könnyen elérhető kereskedési adataihoz való hozzáférésen alapul. Az ismert bálnák nyomon követése előnyt nyújt a kisebb befektetők számára, mivel jelentősen megnő a valószínűsége annak, hogy bálnakereskedésre bukkan. Továbbá a piaci változások nyomon követése a megbízási könyveken és a kriptotőzsdéken folytatott kereskedéseken keresztül jelzi a bejövő bálnakereskedéseket, amelyeket kihasználva a volatilitás során profitot lehet elérni.
A kriptoközösség ingyenes szolgáltatásokat is használ, amelyek tájékoztatják a befektetőket a sikeres bálnakereskedésekről, gyakran a feladó és a vevő pénztárcájára és az összegre vonatkozó információkkal együtt. Az egyik legnépszerűbb szolgáltatás a bálnakereskedések automatikus nyomon követésére a @whale_alert a Twitteren, amely riasztásokat ad ki a nagy tranzakciókkal kapcsolatban.
A Cointelegraph egy nemrégiben megjelent piaci frissítésben felfedte, a láncban lévő adatok azt sugallták, hogy a legnagyobb Bitcoin-halászok vonakodtak cselekedni a jelenlegi árakon. A BlockTrends elemzője, Caue Oliveira alátámasztotta a fenti megállapítást, kiemelve a bálnatárcák körében folytatódó "hibernációt". Hozzátette, hogy "az intézményi mozgások, vagy közismert nevén a bálna-aktivitás a rövid idő alatt mozgatott tranzakciós volumen alapján követhető, mind BTC-ben, mind USD-ben kifejezve". Ráadásul számos altcoin továbbra is utánozza a Bitcoin csökkenő tendenciáit, mivel a bálnák zöldebb hangulatot várnak az egész kriptopiacon.
