A jegybanki jogszabályok előírásai idén júliustól, 2025. januártól, illetve márciustól lépnek hatályba.

Az általuk meghirdetett automatizált portfóliókezelés eleve lehetetlen volt.

A munkatársak számától függetlenül kötelező forródrótot kialakítani azoknak a társaságoknak is, amelyekre kiterjed a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának tilalmára vonatkozó törvény hatálya.

Súlyos, akár több száz millió forintos büntetést kockáztat az a cég, amely nem tesz meg mindent a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos kockázatok kiszűrése érdekében. A törvényi előírások felettébb szigorúak, és új követelményeket támasztott a háborús helyzet is.

Erre a pénzmosással szembeni fellépés és a bűncselekményekhez kapcsolódó pénzeszközök visszaszerzése érdekében van szükség az ország igazságügyi minisztériuma szerint.

A feltárt problémák ugyanakkor nem érintik az intézmények megbízható működését.

John McAffee a vád szerint kriptovalutákkal szélhámoskodott. Ha bűnösnek találják, 60 évet is kaphat.

Az orosz származású Alexander Vinnick kiberbűnözésből származó pénzek tisztára mosásában segédkezett. A vád szerint 4 milliárd dollár értékű kriptovaluta eltüntetése tapadt a kezéhez.

Egy független vizsgálat szerint az üzleti elemzéssel foglalkozó SAS lett a pénzmosás elleni megoldások vezető szállítója 2019 harmadik negyedévében.

A nyomozók IP-címek és e-mail fiókok bonyolult hálózatát követve jutottak el az illegális torrenthely tulajdonosáig.